蘭考齊魯村鎮(zhèn)銀行被罰21萬元：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務

固始天驕村鎮(zhèn)銀行被罰22萬元：因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務

北京海科融通支付被罰186.57萬元：因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務等違法行為

崇左大新長江村鎮(zhèn)銀行被罰22.7萬元：未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別

黑龍江富裕農(nóng)村商業(yè)銀行被罰25.5萬元：因未按規(guī)定收繳假幣等三項違法行為類型

寧夏涇源農(nóng)村商業(yè)銀行被罰30萬元：貸款“三查”不盡職，嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則

福建建甌瑞獅村鎮(zhèn)銀行因與身份不明的客戶進行交易被罰20萬元

江西廣豐農(nóng)村商業(yè)銀行被罰90萬元：授信管理不盡職、違規(guī)續(xù)貸掩蓋不良

江蘇灌南農(nóng)村商業(yè)銀行被罰97.5萬元：違反賬戶管理規(guī)定 違反數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定等

云南云縣農(nóng)村商業(yè)銀行被罰90萬元：貸款管理不到位，流動資金貸款被挪用等