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黑龍江富裕農(nóng)村商業(yè)銀行被罰25.5萬元:因未按規(guī)定收繳假幣等三項(xiàng)違法行為類型

黑龍江富裕農(nóng)村商業(yè)銀行被罰25.5萬元:因未按規(guī)定收繳假幣等三項(xiàng)違法行為類型

閔正志 2025-01-10 行業(yè)新聞 8 次瀏覽 0個(gè)評論

  1月10日金融一線消息,中國人民銀行黑龍江省分行行政處罰決定信息公示表顯示,黑龍江富裕農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因三項(xiàng)違法行為類型,被警告,并罰款25.5萬元。違法行為類型如下:

  1.超過期限向中國人民銀行報(bào)送賬戶撤銷資料;

  2.未按規(guī)定收繳假幣;

  3.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

  金某茹(時(shí)任黑龍江富裕農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部經(jīng)理)被罰款1.3萬元,因?qū)邶埥辉^r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

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